作者:福韵君
来源:福韵 网络情报研究(ID:FuyunOsint)
前提纪要
今天,我们将以一个真实客户案例为大家揭晓如何破解债务方失联的难题。为方便大家理解,特绘制本次案例的整体关联图,以供参考。
2018年5月,福韵数据收到一起债务方失联事件调查的委托。
福韵数据在接手案件之后,首先对整个案件信息进行了核实:
据调查,除了与A公司的债务纠纷,C某还涉及四条失信人信息,全部未履行,共计涉及金额约3824.7万。
据调查,C某在多家公司任职或担任股东,有直接关系的至少有14家公司,且名下某公司计划投资了五项金额比较大的项目,其中某个产业园项目计划共投资42亿元,分3期建成,并在一期中已投资3.7亿元。
在查实C某名下的公司后,福韵数据对公司状况进行了更进一步的调查,结果发现:C某名下的某个矿业公司竟然有矿产业务,并已取得三处矿产的探矿权和采矿权,其中一个矿产的开采规模为3万吨/年,最长有效期可至2021年。
据调查,D某名下有18处写字楼,其中有6处未被抵押,按当时市价、地段、楼层平米初步估值近3亿元。此外,D某名下还有2辆车。
据调查,D某共涉及两条失信人信息,全部未履行,涉及金额共计约5012.7万
从失信记录来看,几乎可以确定:C某的失联是为了逃避债务的刻意所为,是非常恶意的违法行为。
最终,A公司在提供了C某的联系方式及强有力的财产证据后,法院判决立即执行,A公司顺利追回了1.5亿债务。
虽然我国《民事诉讼法》规定:若义务人拒绝履行裁判文书,债权人可以向人民法院申请强制执行。但在现实中,往往会出现债务方没有财产或法院无法查询到债务人财产的情况,这时债权方手上的执行文书就成“一纸空文”。
所幸这起案件中,福韵数据凭借卓越的情报分析能力,对隐藏资产的关联关系进行了深入调查,不仅为A公司找到了债务方的联系方式,更重要的是查出债务方名下巨额隐匿财产线索,大大便于后期的判决执行。
众所周知不良资产最大的问题就是无可执行财产,福韵专注于挖掘不良的隐匿财产线索多年,凭借财产挖掘与分析能力,最终帮助委托方成功追回了高达1.5亿巨额债务。
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