企业经营中的刑事法律风险与防范

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2021-09-09 17:14 3595 0 0
企业在经营过程中会遇到的大大小小的法律风险,尤其刑事法律风险属于重大风险,一着不慎有可能波及全局,所以不可不慎。

作者:知信法务

来源:知信律师事务所(ID:zhixinlawoffice)

民企作为一个特殊人群,产生的法律问题已不是个人问题,背后关系着整个企业的生死存亡、员工就业、家庭成员和其他合作者的安全。企业在经营过程中会遇到的大大小小的法律风险,尤其刑事法律风险属于重大风险,一着不慎有可能波及全局,所以不可不慎。

本文从刑事风险层面分析民企法律风险,总结民企犯罪的特点,提出防控之道,希望对企业家在防范和应对、化解刑事法律风险方面给予启发和帮助。

根据《2019—2020企业家刑事风险分析报告》数据显示,民企涉刑风险范围与频次更大。

《2019—2020企业家刑事风险分析报告》

1、非法吸收公众存款罪(647次,27.72%)

2、职务侵占罪(373次,15.98%)

3、拒不支付劳动报酬罪(215次,9.21%)

4、虚开增值税发票罪(167次,7.16%)

5、合同诈骗罪(166次,7.11%)

其大致划为五类:市场经营法律风险、财务与金融法律风险、知识产权与企业宣传法律风险、公共关系法律风险及管理人员法律风险五类。这五类风险的划分标准不是绝对的,风险之间可能存在一定的交叉与联系,风险的涵盖也不能称为全面。

法务人员,但往往只是从事一些合同的审查、出具调查报告、提供法律意见等工作。但无论是法律顾问也好、法务风控人员也好,都很难深入到企业运行过程中、深入到企业核心决策中,发挥的作用也十分有限。

因此,要想从根本上防微杜渐,还需要法律从业人员深入了解企业的运行过程以及核心决策圈,否则很难发挥真正的价值和作用。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 企业经营中的刑事法律风险与防范

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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